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15分钟拦截千万元被骗资金 “天下无贼”高效反诈骗

发布时间:2020-05-23 19:19:52

  遭黑客网络入侵,1600万元款项被骗转入8个银行账户,在北京市经营一家互联网科技公司的事主没想到中了诈骗分子设下的陷阱;更没有想到的是,报案不到15分钟,被骗的千万元巨款竟然被警方追了回来。

  入侵网络篡改银行账号行骗1600万

  根据深圳市公安局反信息诈骗中心日前披露,7月24日9时许,该中心反信息诈骗咨询专线接到一名北京事主报案:其经营一家互联网科技公司,7月23下午突然接到客户询问,称有多笔资金未按时到帐。但该公司财务核对后发现,需向客户支付的款项早已汇出。

  经过询问,事主发现该公司的8个客户的银行账户资料被通过网络入侵的方式篡改。该公司财务向这8个被篡改的银行账户汇款共计1600万元。

  异地快速拦截1456万元被骗资金

  深圳市公安局反信息诈骗中心透露,接到上述报案后第一时间启动应急处置机制,在中国工商银行深圳分行和中国建设银行深圳市分行的大力支持下,快速对8个异地涉案银行账号进行实时止付,成功拦下了被骗赃款共计1456万元,帮助事主挽回了大部分被骗资金。

  事实上,上述快速拦截被骗资金的做法在深圳已经成功实行了一年多。据介绍,深圳市公安局反信息诈骗中心早在2013年12月26日便与银行、运营商、腾讯公司等发起成立了“天下无贼”反信息诈骗联盟,而快速拦截被骗资金正是这一跨行业公益组织,打击信息诈骗的利器。

  据介绍,2015年1月1日至2015年7月28日,通过深圳市公安局反信息诈骗咨询热线,“天下无贼”反信息诈骗联盟共接群众来电361012人次,最高一天达3646次(15年3月30日);咨询员直接劝阻2035人避免被骗汇款,涉及金额达1197.2万元;帮助6283名事主快速拦阻被骗资金13130万元,其中全额拦阻986起3130.5万元。

  反信息诈骗闭环显成效

  成立至今,“天下无贼”反信息诈骗联盟已与14家银行建立了全国范围的“24小时快速查冻”机制,并成功帮助1.6万余名受害者拦截被骗赃款超2.5亿元。一个“警、企、民”联动的反诈骗闭环正显现成效。

  深圳市公安局反信息诈骗中心介绍,当来电群众已经被骗并向犯罪分子转款时,专线将在接报第一时间通报各银行,在全国范围内拦阻被骗资金,防止群众财产流失;成功拦阻后,只要其权属清晰、案情属实,便可在法院审结案件前,由公安担责、银行实施,将被骗资金“原路返还”到受害人账户。该措施,大胆突破现有程序限制,解决了受骗市民的根本诉求,开创了国内的先河。

  同时,通过“天下无贼”反信息诈骗联盟的跨行业合作机制,深圳市公安局反信息诈骗中心还对诈骗“信息链”启动紧急“呼死+关停”机制。当群众收到可疑电话或短信来电求助时,专线会及时点破骗局、耐心劝阻其不要轻易汇款,并立即利用自主研发的“呼死”系统,对群众举报的作案电话、网站开展技术遏制;随后,同步将作案工具通报给运营商限期关停。该措施,实现了“以低成本措施反制低成本犯罪”,使诈骗分子电话打不通、信息发不出。

  目前,“天下无贼”反信息诈骗联盟在深圳通过与运营商的密切合作,已“呼死”涉案电话5.7万个、银行账号2.9万个,通报运营商关停涉案电话6000余个,锁控涉案银行账号1.7万个。

桐桐信息网